चीन के "DGCX Xinkangjia" ने RMB 13 बिलियन की धोखाधड़ी की! नकली दुबई गोल्ड एक्सचेंज, 2 मिलियन से अधिक पीड़ित
ताओजियांग काउंटी, हुनान प्रांत, चीन के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने 7 जुलाई को एक घोषणा जारी की, जिसमें "DGCX Xinkangjia" को दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज (DGCX) की नकली चीनी शाखा के रूप में नामित किया गया। केवल दो वर्षों में, इसने 2 मिलियन से अधिक पीड़ितों के साथ, लगभग 13 बिलियन युआन की हेराफेरी की। इस पैमाने ने चीनी निवेश समुदाय को चौंका दिया।
(प्रारंभिक सारांश: ताइपॉवर की कुल संपत्ति "शेष 2.7 युआन" है और उसने 20 वर्षों से लाभांश का भुगतान नहीं किया है। शेयरधारकों ने निंदा की: लोगों की मेहनत की कमाई को धोखा दिया! संचयी घाटा 450 बिलियन युआन से अधिक हो गया)
(पृष्ठभूमि पूरक: प्रमाण पत्र को नष्ट करने के लिए हवेली को जलाना! चीनी व्यापारी गुओ वेंगुई को एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और क्रिप्टोकरेंसी के 1 बिलियन से अधिक मैग्नीशियम में शामिल था) धोखाधड़ी)
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जब "प्रति दिन 2%" जब "इनाम" का प्रचार पूरे WeChat समूह में उड़ रहा है, तो इसका मतलब धन की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक बुलबुला है जो फूटने वाला है। चीन के हुनान प्रांत के ताओजियांग काउंटी के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने 7 जुलाई को एक घोषणा जारी की, जिसमें दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज (DGCX) की नकली चीनी शाखा के रूप में "DGCX Xinkangjia" का नाम दिया गया। केवल दो वर्षों में, इसने 2 मिलियन से अधिक पीड़ितों के साथ, लगभग 13 बिलियन युआन की हेराफेरी की और इसके पैमाने ने चीनी निवेश समुदाय को चौंका दिया।
भारी मात्रा में पैसा आकर्षित: DGCX Xin Kangjia का असली चेहरा
घोषणा बताया कि मई 2023 में लॉन्च होने के बाद से, DGCX Xin Kangjia प्लेटफॉर्म ने सोने और क्रिप्टोकरेंसी में दोहरे निवेश पर ध्यान केंद्रित करने का दावा करते हुए "दुबई से आधिकारिक प्राधिकरण" का इस्तेमाल एक नौटंकी के रूप में किया है। वास्तव में, DGCX ने कभी भी संबंधित व्यवसायों को अधिकृत नहीं किया है, और DGCX Xinkangjia की पूरी वेबसाइट और ऐप इसकी अपनी टीम द्वारा बनाई गई थी, जो "हाई-टेक आउटरवियर" से भरी है, लेकिन इसमें कोई औपचारिक वित्तीय उत्पाद नहीं है। पुलिस ने इसे धन जुटाने वाली धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया।
धोखाधड़ी श्रृंखला: उच्च रिटर्न, एमएलएम और नकद निकासी बाधाएं
समुदाय के सदस्यों के अनुसार, DGCX Xinkangjia के शुरुआती सदस्य हर दिन अपनी पुस्तकों पर 2% रिटर्न देख सकते हैं, जिसने जल्दी ही नए फंडों की आमद को आकर्षित किया। इसके बाद, प्लेटफ़ॉर्म ने निकासी की सीमा बढ़ा दी, साथ ही हैंडलिंग शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। 50,000 आरएमबी से अधिक जमा के लिए 30 कार्य दिवसों की कतार होगी।
परिणामस्वरूप, निवेशकों ने देखा कि उनका धन दोगुना हो गया, लेकिन उनकी नकदी सिस्टम में फंस गई थी। अपना जाल फैलाने के लिए, ऑपरेशन टीम ने एक "अपग्रेड सिस्टम" भी डिज़ाइन किया। सदस्य अधिक लोगों को आकर्षित करके लाभ अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पिरामिड योजना बन गई है जो परिचित समुदाय के भीतर तेजी से फैलती है। कुछ नेटिज़ेंस ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह "परिचित बोर्ड में प्रवेश के लिए बंद निमंत्रण कोड" है।
दुर्घटना से ठीक पहले, प्लेटफ़ॉर्म ने एक "सिस्टम अपग्रेड" घोषणा जारी की, जिसमें पुराने खाते को अनलॉक करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, और यहां तक कि "500,000 का निवेश करें और एक टेस्ला प्राप्त करें" का हास्यास्पद इनाम भी दिया। आँकड़ों के अनुसार, इसमें शामिल कुल राशि लगभग 13 बिलियन युआन है।
नियामक विफलता: चेतावनी संकेत काम क्यों नहीं करते
उल्लेखनीय है कि सिचुआन में गोंग काउंटी ने अक्टूबर 2024 में एक प्रारंभिक चेतावनी जारी की थी, और हुनान प्रांतीय वित्तीय कार्यालय और दुबई मल्टी कमोडिटी ट्रेडिंग सेंटर (डीएमसीसी) ने भी इस साल अप्रैल में फिर से याद दिलाया, लेकिन जानकारी अभी तक निवेश स्थल तक पूरी तरह से नहीं पहुंची है। फिलहाल, पुलिस ने 120 मिलियन युआन की संपत्ति जब्त कर ली है और कई प्रमुख खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, मुख्य अपराधी हुआंग शिन पर यूएसडीटी मुद्रा मिक्सर के माध्यम से केमैन द्वीप में धन स्थानांतरित करने का संदेह है, जिससे वसूली अधिक कठिन हो गई है। पीड़ितों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर जमा राशि के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए और अफसोस जताया, "अंत में, मैंने अपना बंधक और शिक्षा निधि गिरवी रख दी, और अब मैं मूलधन भी नहीं निकाल सकता।"
निवेश स्व-बीमा: अगला शिकार बनने से बचने के लिए तीन प्रमुख जांच
सबसे पहले, किसी भी परियोजना के लिए जो "गारंटी लाभ" की गारंटी देता है या बाजार के असामान्य रिटर्न से अधिक रिटर्न देता है, आपको पहले रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। दूसरा, पुष्टि करें कि क्या प्लेटफ़ॉर्म आधिकारिक निगरानी में है, खासकर यदि यह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम पर है, तो आपको सत्यापित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। तीसरा, जब तक मॉडल को "ऑफ़लाइन विकसित करने" या "कैश आउट करने से पहले राशि बढ़ाने" की आवश्यकता होती है, इसे एक लाल चेतावनी के रूप में माना जाना चाहिए। नेटिज़न्स ने चर्चा मंच में यह भी अपील की: "चाहे कितना भी परिचित मित्र इसकी अनुशंसा करता हो, आपको इसे स्वयं सत्यापित करना चाहिए।"
"DGCX Xin Kangjia" के पतन के कारण 2 मिलियन लोगों को अपना पैसा खोना पड़ा। यह हमें यह भी याद दिलाता है: उच्च रिटर्न = उच्च जोखिम एक नारा नहीं है, बल्कि एक आवश्यक पाठ्यक्रम है। केवल वित्तीय साक्षरता में सुधार और सावधानीपूर्वक प्रामाणिकता की पुष्टि करके ही हम सूचना के शोर के बीच अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं।
